1 本年度报告摘要来自年度报告全文ღ★ღ◈◈，为全面了解本公司的经营成果ღ★ღ◈◈、财务状况及未来发展规划ღ★ღ◈◈，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文ღ★ღ◈◈。

　　2 本公司董事会ღ★ღ◈◈、监事会及董事ღ★ღ◈◈、监事ღ★ღ◈◈、高级管理人员保证年度报告内容的真实性ღ★ღ◈◈、准确性ღ★ღ◈◈、完整性ღ★ღ◈◈，不存在虚假记载ღ★ღ◈◈、误导性陈述或重大遗漏ღ★ღ◈◈，并承担个别和连带的法律责任ღ★ღ◈◈。

　　经公司于2022年4月7日召开的第三届董事会第九次会议审议通过的2021年度利润分配预案如下ღ★ღ◈◈：公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润ღ★ღ◈◈，具体日期将在权益分派实施公告中明确ღ★ღ◈◈。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）ღ★ღ◈◈，截至2022年4月7日ღ★ღ◈◈，公司股本总数为168,219,000股ღ★ღ◈◈，以此计算合计拟派发现金红利58,876,650.00元ღ★ღ◈◈，剩余利润结转以后年度分配ღ★ღ◈◈。如在2022年4月7日至实施权益分派股权登记日期间ღ★ღ◈◈，因各种原因致使公司总股本发生变动的ღ★ღ◈◈，公司拟维持每股分配比例不变ღ★ღ◈◈，相应调整分配总额ღ★ღ◈◈。如后续总股本发生变化ღ★ღ◈◈，将另行公告具体调整情况ღ★ღ◈◈。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股ღ★ღ◈◈。该事项尚需提交股东大会审议ღ★ღ◈◈。

　　1ღ★ღ◈◈、公司所属行业从大类上来看属于通用机械设备之泵行业凤凰彩票大厅-welcomeღ★ღ◈◈，从行业细分来看ღ★ღ◈◈，属于民用水泵（以通用型ღ★ღ◈◈、小型水泵为主要特征）及屏蔽泵行业ღ★ღ◈◈，其中所属屏蔽泵行业又可以进一步细分为家庭用屏蔽泵行业和工业用屏蔽泵行业ღ★ღ◈◈。

　　2ღ★ღ◈◈、民用水泵行业内部经营分化现象进一步显现ღ★ღ◈◈，分化不仅体现在不同经营规模的企业之间ღ★ღ◈◈，也体现在具有不同细分市场定位和商业模式的企业之间ღ★ღ◈◈。原材料成本占生产成本的比例在本行业内普遍较高ღ★ღ◈◈，报告期内ღ★ღ◈◈，大宗商品价格的持续高位运行给本行业带来普遍性挑战ღ★ღ◈◈。而从中长期看ღ★ღ◈◈，行业竞争格局在外部经营环境面临较大波动时得以优化重塑的确定性较大ღ★ღ◈◈，部分经营规模较小ღ★ღ◈◈、风险应变能力不足的主体有望加速被市场出清ღ★ღ◈◈。根据公开统计数据ღ★ღ◈◈，仅本公司所处的浙江台州温岭地区小型民用水泵行业年产值即达450亿元左右cs硬盘版ღ★ღ◈◈，而同类企业数量约2600家左右ღ★ღ◈◈，龙头企业未来市占率提升空间巨大ღ★ღ◈◈。

　　3ღ★ღ◈◈、家庭用屏蔽泵下游横向拓展空间广阔ღ★ღ◈◈，“双碳”目标下海外市场率先迎来技术与产品升级周期ღ★ღ◈◈。家庭用屏蔽泵的下游市场覆盖包括全屋供暖ღ★ღ◈◈、全屋增压与水循环ღ★ღ◈◈、厨房家电配套ღ★ღ◈◈、卫浴ღ★ღ◈◈、卧室ღ★ღ◈◈、客厅ღ★ღ◈◈、室外管路及花园等全屋智慧与舒适家生活场景ღ★ღ◈◈，应用领域十分广阔ღ★ღ◈◈。其中ღ★ღ◈◈，壁挂炉ღ★ღ◈◈、家庭管道循环为公司现阶段重点下游市场之一ღ★ღ◈◈，公司技术储备或产品线正向全屋生活场景下的业务领域延伸ღ★ღ◈◈。

　　从全球市场发展情况来看ღ★ღ◈◈，家庭用泵行业正迎来各国“碳中和ღ★ღ◈◈、碳达峰”发展目标下的产业升级机遇ღ★ღ◈◈。建筑部门是碳排放量最高的终端消费来源ღ★ღ◈◈，根据中国建筑节能协会的相关报告数据ღ★ღ◈◈，从碳排放的来源看ღ★ღ◈◈，2018年,建筑部门中仅建筑运行阶段碳排放就占我国碳排放总量的21.9%ღ★ღ◈◈。而泵作为通用设备ღ★ღ◈◈，节能技术的使用与推广对脱碳改造具备极高价值ღ★ღ◈◈。多年来ღ★ღ◈◈，合肥新沪持续开展对于下一代家用高效节能泵产品的研发和创新ღ★ღ◈◈，作为国内家用屏蔽泵龙头和领先企业ღ★ღ◈◈，其节能泵技术处于国内同行业领先地位ღ★ღ◈◈，是我国《智能热水循环屏蔽电泵》等多个主流标准的主起草单位ღ★ღ◈◈。目前ღ★ღ◈◈，高效节能泵主要在欧盟ღ★ღ◈◈、北美等市场销售ღ★ღ◈◈，在国内市场尚处于起步阶段ღ★ღ◈◈。家用泵的节能技术应用与升级趋势确定性较强ღ★ღ◈◈，并将带动行业竞争格局持续优化ღ★ღ◈◈。合肥新沪未来有望深度参与全球市场竞争ღ★ღ◈◈，并依托技术创新能力进一步扩大在国内市场的领先优势ღ★ღ◈◈。

　　4ღ★ღ◈◈、工业用屏蔽泵应用广泛ღ★ღ◈◈、下游多个主要市场景气度较高ღ★ღ◈◈，需求确定性较强ღ★ღ◈◈，未来国产替代空间广阔cs硬盘版ღ★ღ◈◈。屏蔽泵因其自身具有耐酸碱腐蚀ღ★ღ◈◈、安全无泄漏ღ★ღ◈◈、低噪音ღ★ღ◈◈、免维护等技术特征ღ★ღ◈◈，使其面对“易燃ღ★ღ◈◈、易爆ღ★ღ◈◈、高温ღ★ღ◈◈、超低温ღ★ღ◈◈、强腐蚀ღ★ღ◈◈、高压ღ★ღ◈◈、放射性ღ★ღ◈◈、剧毒和贵重”的液体环境时具有极强的技术和市场推广价值ღ★ღ◈◈，典型市场与应用领域主要包括高端石化ღ★ღ◈◈、空调制冷ღ★ღ◈◈、清洁能源（核电ღ★ღ◈◈、风电ღ★ღ◈◈、光伏ღ★ღ◈◈、氢能源）ღ★ღ◈◈、新能源汽车ღ★ღ◈◈、航天工业ღ★ღ◈◈、电子与半导体工业ღ★ღ◈◈、医疗器械ღ★ღ◈◈、环保与水处理ღ★ღ◈◈、信息基础设施建设等工业级市场ღ★ღ◈◈。

　　工业用屏蔽泵市场空间广阔ღ★ღ◈◈。仅以屏蔽泵在化工市场的应用为例ღ★ღ◈◈，综合EuroPump等多家行业观察或研究数据ღ★ღ◈◈，当前化工泵市场全球总量规模约达160亿-200亿美元ღ★ღ◈◈，而屏蔽泵作为化工泵的重要门类ღ★ღ◈◈，未来应用空间较大ღ★ღ◈◈。工业用屏蔽泵在我国发展起步较晚ღ★ღ◈◈，但近年来以国内民营资本为背景的企业技术进步较快ღ★ღ◈◈。从竞争格局来看ღ★ღ◈◈，国内约有十几家企业具备屏蔽泵的生产能力ღ★ღ◈◈，虽然与全球行业领先企业仍有一定差距ღ★ღ◈◈，但近年来内资技术领先型企业通过持续投入创新研发ღ★ღ◈◈，加大了生产装备改造和工艺改进ღ★ღ◈◈，使设计能力不断提升ღ★ღ◈◈，加工精度与生产效率不断提高ღ★ღ◈◈，产品系列化和通用化程度不断增强ღ★ღ◈◈，规格品种不断丰富ღ★ღ◈◈，未来国产替代空间广阔ღ★ღ◈◈。

　　公司主要从事各类泵的研发ღ★ღ◈◈、生产ღ★ღ◈◈、销售及提供相关服务ღ★ღ◈◈，是拥有数十年品牌历史的全球知名品牌民用水泵提供商ღ★ღ◈◈，同时也是国内屏蔽泵行业的高新技术企业及领军企业ღ★ღ◈◈。报告期内ღ★ღ◈◈，公司主营业务未发生变化凤凰彩票大厅-welcomeღ★ღ◈◈。公司产品主要分为两大类ღ★ღ◈◈：一类是以小型潜水电泵ღ★ღ◈◈、井用潜水电泵ღ★ღ◈◈、陆上泵等产品为代表的民用水泵ღ★ღ◈◈，该类产品被广泛应用于农林畜牧ღ★ღ◈◈、企业生产与居民生活ღ★ღ◈◈、城市与乡村建设ღ★ღ◈◈、环境保护与水务管理等领域ღ★ღ◈◈，主要由母公司负责整体运营ღ★ღ◈◈；另一类是以家庭用屏蔽泵ღ★ღ◈◈、工业用屏蔽泵等产品为代表的屏蔽泵ღ★ღ◈◈，屏蔽泵主要用于热水或其他特殊介质的输送与循环ღ★ღ◈◈，具有低噪音ღ★ღ◈◈、无泄漏ღ★ღ◈◈、高可靠性等特点ღ★ღ◈◈，应用领域主要包括家庭场景下的水循环（含家用电器配套）ღ★ღ◈◈、化工ღ★ღ◈◈、制冷ღ★ღ◈◈、新能源（氢能源）汽车ღ★ღ◈◈、半导体与电子工业ღ★ღ◈◈、核电ღ★ღ◈◈、风电ღ★ღ◈◈、激光ღ★ღ◈◈、信息基础设施ღ★ღ◈◈、航天工业ღ★ღ◈◈、船舰ღ★ღ◈◈、医用设备制造等方面ღ★ღ◈◈，报告期该类产品主要由子公司负责整体运营ღ★ღ◈◈。

　　1ღ★ღ◈◈、采购模式ღ★ღ◈◈：公司销售部门按月进行订单预测ღ★ღ◈◈，生产部门结合销售需求预测和成品库存情况编制生产计划ღ★ღ◈◈，物控部门结合生产需求和余料库存制定和执行采购计划ღ★ღ◈◈；在采购过程中ღ★ღ◈◈，对基础性cs硬盘版ღ★ღ◈◈、通用性物料视情况进行合理备货以应对原材料价格波动ღ★ღ◈◈。

　　2ღ★ღ◈◈、生产模式ღ★ღ◈◈：对于民用水泵产品ღ★ღ◈◈，公司根据产品市场需求的季节性和公司供应链能力等因素ღ★ღ◈◈，采用以按库存生产为主ღ★ღ◈◈、按订单生产为辅的生产模式ღ★ღ◈◈；对于屏蔽泵产品ღ★ღ◈◈，因下游客户具有一定的定制需求ღ★ღ◈◈，公司一般采用按订单生产为主ღ★ღ◈◈、按库存生产为辅的生产模式ღ★ღ◈◈。

　　3ღ★ღ◈◈、销售模式ღ★ღ◈◈：公司民用水泵产品因应用范围广泛ღ★ღ◈◈，下游客户众多ღ★ღ◈◈，最终客户分散ღ★ღ◈◈，故公司在销售模式上采取以经销为主ღ★ღ◈◈、直销为辅的模式ღ★ღ◈◈；公司热水循环屏蔽泵ღ★ღ◈◈、工业用屏蔽泵等产品目前则多依靠直销模式进行销售ღ★ღ◈◈，因其所对应的下游客户明确ღ★ღ◈◈、集中ღ★ღ◈◈，适宜采用直销模式ღ★ღ◈◈，同时可达到为客户提供个性化服务的目的ღ★ღ◈◈。

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数ღ★ღ◈◈、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　1 公司应当根据重要性原则ღ★ღ◈◈，披露报告期内公司经营情况的重大变化ღ★ღ◈◈，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项ღ★ღ◈◈。

　　报告期内ღ★ღ◈◈，公司实现营业收入1,484,315,403.55元ღ★ღ◈◈，比上年同期增长5.04%ღ★ღ◈◈；归属于母公司的净利润147,216,336.04元ღ★ღ◈◈，比上年同期减少31.02%ღ★ღ◈◈；基本每股收益 0.89 元ღ★ღ◈◈，比上年同期减少31.54%ღ★ღ◈◈；扣除非经常性损益后每股收益0.81元ღ★ღ◈◈，比上年同期减少33.61%ღ★ღ◈◈；加权平均净资产收益率为11.79%ღ★ღ◈◈，比上年同期减少6.09个百分点ღ★ღ◈◈；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.77%ღ★ღ◈◈，比上年同期减少6.04个百分点ღ★ღ◈◈。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的ღ★ღ◈◈，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因ღ★ღ◈◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★ღ◈◈、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ◈◈，并对其内容的真实性ღ★ღ◈◈、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ★ღ◈◈。

　　（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月7日在公司总部会议室召开ღ★ღ◈◈，会议通知于2022年3月28日通过电子邮件方式送达全体董事ღ★ღ◈◈；

　　（二）本次会议应出席董事7名ღ★ღ◈◈，实际出席董事7名ღ★ღ◈◈，本次会议由公司董事长韩元富主持ღ★ღ◈◈，公司监事ღ★ღ◈◈、高级管理人员列席会议ღ★ღ◈◈；

　　（四）本次会议的召集ღ★ღ◈◈、召开方式符合《中华人民共和国公司法》ღ★ღ◈◈、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定ღ★ღ◈◈。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（）及《中国证券报》ღ★ღ◈◈、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》ღ★ღ◈◈。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（）及《中国证券报》ღ★ღ◈◈、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2021年年度报告及报告摘要》ღ★ღ◈◈。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（）及《中国证券报》ღ★ღ◈◈、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号ღ★ღ◈◈：2022-018）ღ★ღ◈◈。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（）及《中国证券报》ღ★ღ◈◈、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号ღ★ღ◈◈：2022-019）ღ★ღ◈◈。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（）及《中国证券报》ღ★ღ◈◈、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号ღ★ღ◈◈：2022-020）ღ★ღ◈◈。

　　8-1ღ★ღ◈◈，审议同意向含山县大兴金属制品有限公司进行关联采购ღ★ღ◈◈，预计2022年全年交易金额不超过960万元ღ★ღ◈◈；

　　8-2ღ★ღ◈◈，审议同意向温岭市大元石油销售有限公司进行关联采购ღ★ღ◈◈，预计2022年全年交易金额不超过400万元ღ★ღ◈◈；

　　8-3ღ★ღ◈◈，审议同意向余玉娇间接控制的盐城胖塔商贸有限公司进行关联销售ღ★ღ◈◈，预计2022年全年对盐城胖塔商贸有限公司的交易金额不超过270万元ღ★ღ◈◈；

　　具体内容详见上海证券交易所网站（）及《中国证券报》ღ★ღ◈◈、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号ღ★ღ◈◈：2022-021）ღ★ღ◈◈。

　　10ღ★ღ◈◈、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于确认公司董事ღ★ღ◈◈、监事ღ★ღ◈◈、高级管理人员2021年度薪酬及制定2022年度薪酬方案的议案》

　　2ღ★ღ◈◈、除独立董事外的其他公司董事ღ★ღ◈◈、公司高管的薪酬方案依据公司相关考核管理制度ღ★ღ◈◈，根据公司当年经营目标完成情况ღ★ღ◈◈，同时参照公司所在地区及同行业公司的一般薪酬标准ღ★ღ◈◈，由公司总经理拟定ღ★ღ◈◈，由董事会薪酬与考核委员会考核确定ღ★ღ◈◈。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（）及《中国证券报》ღ★ღ◈◈、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号ღ★ღ◈◈：2022-022）ღ★ღ◈◈。

　　本项议案的表决结果ღ★ღ◈◈：同意6票ღ★ღ◈◈，反对0票ღ★ღ◈◈、弃权0票ღ★ღ◈◈；董事崔朴乐作为2020年限制性股票激励计划的激励对象ღ★ღ◈◈，对本议案予以回避表决ღ★ღ◈◈。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（）及《中国证券报》ღ★ღ◈◈、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2021年度社会责任报告》ღ★ღ◈◈。

　　股东大会会议通知内容详见上海证券交易所网站（）及《中国证券报》ღ★ღ◈◈、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号ღ★ღ◈◈：2022-025）ღ★ღ◈◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★ღ◈◈、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ◈◈，并对其内容的真实性ღ★ღ◈◈、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ★ღ◈◈。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数ღ★ღ◈◈，具体日期将在权益分派实施公告中明确ღ★ღ◈◈；

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的ღ★ღ◈◈，拟维持每股分配金额不变ღ★ღ◈◈，相应调整分配总额ღ★ღ◈◈，并将另行公告具体调整情况ღ★ღ◈◈。

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《审计报告》ღ★ღ◈◈，2021年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润147,216,336.04元ღ★ღ◈◈，母公司全年实现净利润154,186,284.02元ღ★ღ◈◈，提取法定公积金15,418,628.40元ღ★ღ◈◈，加上母公司以前年度未分配利润115,888,133.43元ღ★ღ◈◈，截至2021年末ღ★ღ◈◈，母公司可供股东分配利润共计254,655,789.05元ღ★ღ◈◈。

　　公司于2022年4月7日召开的第三届董事会第九次会议审议并通过了《2021年度利润分配预案》（以下简称“预案”或“本预案”）ღ★ღ◈◈，预案的主要内容为ღ★ღ◈◈：公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润ღ★ღ◈◈。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）ღ★ღ◈◈，截至2022年4月7日ღ★ღ◈◈，公司股本总数为168,219,000股ღ★ღ◈◈，以此计算合计拟派发现金红利58,876,650.00元（含税）ღ★ღ◈◈，剩余利润结转以后年度分配ღ★ღ◈◈，本次利润分配预案中拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比达39.99%ღ★ღ◈◈。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股ღ★ღ◈◈。

　　如在2022年4月7日至实施权益分派股权登记日期间ღ★ღ◈◈，因各种原因致使公司总股本发生变动的ღ★ღ◈◈，公司拟维持每股分配比例不变ღ★ღ◈◈，相应调整分配总额ღ★ღ◈◈。如后续总股本发生变化ღ★ღ◈◈，将另行公告具体调整情况ღ★ღ◈◈。

　　公司第三届董事会第九次会议以7票赞成ღ★ღ◈◈、0票弃权ღ★ღ◈◈、0票反对审议通过了《公司2021年度利润分配预案》ღ★ღ◈◈。

　　我们认为公司董事会提出的2021年度利润分配预案充分考虑了公司的发展现状ღ★ღ◈◈、未来发展计划及现金流情况ღ★ღ◈◈，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形ღ★ღ◈◈。该议案履行了必要的审议程序ღ★ღ◈◈，符合《公司法》ღ★ღ◈◈、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》ღ★ღ◈◈、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定ღ★ღ◈◈。鉴于以上ღ★ღ◈◈，我们同意该议案ღ★ღ◈◈，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议ღ★ღ◈◈。

　　董事会提出的2021年度利润分配预案符合相关法律ღ★ღ◈◈、法规和《公司章程》的相关规定ღ★ღ◈◈，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形ღ★ღ◈◈。同意该预案ღ★ღ◈◈。

　　1ღ★ღ◈◈、本次利润分配方案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划ღ★ღ◈◈，不会对公司的每股收益ღ★ღ◈◈、经营现金流产生重大影响ღ★ღ◈◈，不会影响公司正常经营和长期发展ღ★ღ◈◈。

　　2ღ★ღ◈◈、本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施ღ★ღ◈◈，敬请广大投资者注意投资风险ღ★ღ◈◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★ღ◈◈、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ◈◈，并对其内容的真实性ღ★ღ◈◈、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ★ღ◈◈。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）ღ★ღ◈◈、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定ღ★ღ◈◈，本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告ღ★ღ◈◈：

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 948号《关于核准浙江大元泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准ღ★ღ◈◈，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,100万股ღ★ღ◈◈，发行价格22.42元/股ღ★ღ◈◈，募集资金总额为470,820,000.00元ღ★ღ◈◈，扣除各项发行费用39,094,100.00元（不含税）ღ★ღ◈◈，实际募集资金净额为人民币431,725,900.00元ღ★ღ◈◈。上述募集资金于2017年7月5日全部到位ღ★ღ◈◈，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验ღ★ღ◈◈，并出具信会师报字[2017]第ZF10666号《验资报告》ღ★ღ◈◈。

　　为了规范募集资金的管理和使用ღ★ღ◈◈，提高资金使用效率和效益ღ★ღ◈◈，保护投资者权益ღ★ღ◈◈，公司按照《中华人民共和国公司法》ღ★ღ◈◈、《中华人民共和国证券法》ღ★ღ◈◈、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》ღ★ღ◈◈、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律ღ★ღ◈◈、法规和规范性文件的规定ღ★ღ◈◈，结合公司实际情况ღ★ღ◈◈，制定了《浙江大元泵业股份有限公司募集资金管理制度》ღ★ღ◈◈。该制度是公司募集资金存储ღ★ღ◈◈、使用和管理的内部控制制度ღ★ღ◈◈，对募集资金存储ღ★ღ◈◈、使用ღ★ღ◈◈、变更ღ★ღ◈◈、监督和责任追究等内容做出了明确规定ღ★ღ◈◈。根据该制度ღ★ღ◈◈，公司对募集资金实行专户存储ღ★ღ◈◈，首次公开发行募集资金到账后ღ★ღ◈◈，公司连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司温岭支行ღ★ღ◈◈、中国农业银行股份有限公司温岭支行ღ★ღ◈◈、招商银行股份有限公司台州温岭支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》ღ★ღ◈◈；2017年7月24日ღ★ღ◈◈，公司第一届董事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司的议案》ღ★ღ◈◈、《关于全资子公司设立募集资金专户并签署四方监管协议的议案》ღ★ღ◈◈，同意公司使用募集资金16,515万元向全资子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司（以下简称“合肥新沪”）进行增资ღ★ღ◈◈，合肥新沪所获增资款将全部用于募投项目“年产72万台屏蔽泵扩能项目”和“技术研究中心建设项目”ღ★ღ◈◈。合肥新沪在中国光大银行合肥滨湖支行ღ★ღ◈◈、中国工商银行合肥新汇支行分别开设募集资金专户ღ★ღ◈◈。同时ღ★ღ◈◈，公司ღ★ღ◈◈、合肥新沪连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国光大银行合肥分行ღ★ღ◈◈、中国工商银行合肥新汇支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》ღ★ღ◈◈。上述所有监管协议明确了各方的权利和义务ღ★ღ◈◈，监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异ღ★ღ◈◈，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行ღ★ღ◈◈。

　　本报告期内ღ★ღ◈◈，公司实际使用募集资金人民币2,747.94万元ღ★ღ◈◈，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》ღ★ღ◈◈。

　　2017 年 7 月 24 日ღ★ღ◈◈，公司第一届董事会第十二次会议ღ★ღ◈◈、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》ღ★ღ◈◈，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为59,728,414.68 元ღ★ღ◈◈。公司独立董事ღ★ღ◈◈、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见ღ★ღ◈◈，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核ღ★ღ◈◈，并出具了信会师报字[2017]第 ZF10680 号《关于浙江大元泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》ღ★ღ◈◈。

　　公司于2017年7月24日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》ღ★ღ◈◈，同意公司及全资子公司合肥新沪在不影响募投项目正常进行ღ★ღ◈◈、保证募集资金安全的前提下ღ★ღ◈◈，使用最高额度不超过16,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理（在此额度内可以滚动使用）ღ★ღ◈◈，其中合肥新沪使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过8,000.00万元ღ★ღ◈◈，用于购买银行或其他金融机构发行的安全性高ღ★ღ◈◈、流动性好ღ★ღ◈◈、保本型约定的低风险理财产品ღ★ღ◈◈。公司董事会授权经营层进行上述现金管理事项的期限为自公司第一届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效ღ★ღ◈◈。

　　公司于 2018 年 3 月 29 日召开了第一届董事会第十五次会议ღ★ღ◈◈，审议并通过了《关于调增暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》ღ★ღ◈◈，根据公司目前现金流充裕的实际情况ღ★ღ◈◈，本着资金安全ღ★ღ◈◈、不影响募投项目正常建设同时兼顾股东利益最大化原则ღ★ღ◈◈，为提高公司闲置募集资金使用效益ღ★ღ◈◈，在保证日常经营运作资金需求ღ★ღ◈◈、有效控制投资风险的前提下ღ★ღ◈◈，拟增加暂时闲置募集资金的现金管理额度 5,000 万元ღ★ღ◈◈。增加后公司的募集资金现金管理额度为 2.10亿元ღ★ღ◈◈，其中合肥新沪使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过 8,000 万元ღ★ღ◈◈，均用于投资保本型理财产品ღ★ღ◈◈，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效ღ★ღ◈◈，在上述额度及决议有效期内ღ★ღ◈◈，可循环滚动使用ღ★ღ◈◈。

　　公司于 2019 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第五次会议ღ★ღ◈◈，审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》ღ★ღ◈◈，同意公司及子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理ღ★ღ◈◈，其现金管理额度为不超过 1.50亿元ღ★ღ◈◈，均用于投资保本型理财产品ღ★ღ◈◈，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效ღ★ღ◈◈，在上述额度及决议有效期内ღ★ღ◈◈，可循环滚动使用ღ★ღ◈◈。

　　公司于 2020年 4月 28 日召开了第二届董事会第九次会议ღ★ღ◈◈，审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》ღ★ღ◈◈，同意公司及子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理ღ★ღ◈◈，其现金管理额度为不超过 1亿元ღ★ღ◈◈，均用于投资保本型理财产品或购买结构性存款ღ★ღ◈◈，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效ღ★ღ◈◈，在上述额度及决议有效期内ღ★ღ◈◈，可循环滚动使用ღ★ღ◈◈。

　　截至2021年12月31日ღ★ღ◈◈，公司使用募集资金进行现金管理累计购买理财产品 148,800.00万元ღ★ღ◈◈，累计收回本金 148,800.00万元ღ★ღ◈◈，累计实现收益 1,397.38万元ღ★ღ◈◈，使用闲置募集资金购买理财产品余额为零ღ★ღ◈◈。其中ღ★ღ◈◈，2021年度赎回理财产品1,000.00万元ღ★ღ◈◈， 取得投资收益5.94万元ღ★ღ◈◈，未购买理财产品ღ★ღ◈◈。

　　截止2021年12月31日ღ★ღ◈◈，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况ღ★ღ◈◈。截止2021年12月31日ღ★ღ◈◈，公司募投项目均已达到预定可使用状态ღ★ღ◈◈，经2022年1月13日召开的公司第三届董事会第八次会议ღ★ღ◈◈、第三届监事会第八次会议及2022年2月12日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过ღ★ღ◈◈，鉴于公司首次公开发行募集资金投资建设项目均已达到预定可使用状态ღ★ღ◈◈，同意将全部相关项目予以结项ღ★ღ◈◈，并将节余募集资金永久性补充流动资金ღ★ღ◈◈。

　　公司于2018年12月20日召开的第二届董事会第四次会议ღ★ღ◈◈、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》ღ★ღ◈◈，其中“年产120万台农用水泵技术改造项目”和“年产72万台屏蔽泵扩能项目”两个项目达到预定可使用状态日期由2018年12月延期至2019年12月ღ★ღ◈◈；“技术研发中心建设项目” 达到预定可使用状态日期由2018年9月延期至2019年12月ღ★ღ◈◈。

　　公司于2020年4月28日召开的第二届董事会第九次会议ღ★ღ◈◈、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》ღ★ღ◈◈，公司“年产120万台农用水泵技术改造项目”ღ★ღ◈◈、“年产72万台屏蔽泵扩能项目”ღ★ღ◈◈、“技术研发中心建设项目”三个募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2021年12月31日ღ★ღ◈◈。

　　除此以外ღ★ღ◈◈，募投项目无其他事项发生变化ღ★ღ◈◈，公司募投项目延期是根据募投项目实施过程中出现的最新实际情况作出的谨慎决定ღ★ღ◈◈，本次延期未改变项目建设的内容ღ★ღ◈◈、投资总额ღ★ღ◈◈、实施主体ღ★ღ◈◈，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形ღ★ღ◈◈。从长远来看ღ★ღ◈◈，本次募投项目延期将有利于公司更具效率地使用募集资金ღ★ღ◈◈，保证项目更高质量地实施ღ★ღ◈◈，有助于公司长期稳健发展ღ★ღ◈◈。

　　公司已及时ღ★ღ◈◈、真实ღ★ღ◈◈、准确ღ★ღ◈◈、完整披露了募集资金的使用及其相关信息ღ★ღ◈◈，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目ღ★ღ◈◈，不存在违规使用募集资金的重大情形ღ★ღ◈◈。

　　经核查ღ★ღ◈◈，保荐机构认为ღ★ღ◈◈：大元泵业2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》ღ★ღ◈◈、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）等法律ღ★ღ◈◈、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定ღ★ღ◈◈，对募集资金进行了专户存储和专项使用ღ★ღ◈◈，不存在损害股东利益的情况ღ★ღ◈◈，不存在违规使用募集资金的重大情形ღ★ღ◈◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★ღ◈◈、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ◈◈，并对其内容的真实性ღ★ღ◈◈、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ★ღ◈◈。

　　●根据《上海证券交易所股票上市规则》ღ★ღ◈◈、《公司章程》等的相关规定ღ★ღ◈◈，公司关于2022年度日常关联交易的预计事项无须提交公司股东大会审议ღ★ღ◈◈。

　　●公司预计2022年度发生的日常关联交易不会损害公司和非关联股东的利益ღ★ღ◈◈，不会影响公司的独立性ღ★ღ◈◈，公司的主营业务亦不会因此对关联人形成依赖ღ★ღ◈◈。

　　2022年4月7日ღ★ღ◈◈，浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》ღ★ღ◈◈，关联董事韩元富ღ★ღ◈◈、韩元平ღ★ღ◈◈、王国良在本议案的有关审议过程中回避表决ღ★ღ◈◈，其余董事一致通过ღ★ღ◈◈；公司2022年度预计发生的日常关联交易总额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%ღ★ღ◈◈。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定ღ★ღ◈◈，该议案无需提请公司股东大会审议ღ★ღ◈◈。

　　公司独立董事对该关联交易事项予以事前认可ღ★ღ◈◈，同意将上述议案提交至公司董事会审议并发表独立意见如下ღ★ღ◈◈：

　　公司及子公司2021年与关联方发生的关联交易真实有效ღ★ღ◈◈，遵循了平等ღ★ღ◈◈、自愿ღ★ღ◈◈、等价ღ★ღ◈◈、有偿的原则ღ★ღ◈◈，有关协议所确定的条款是公允的ღ★ღ◈◈、合理的ღ★ღ◈◈，不存在损害公司和公司股东利益的情形ღ★ღ◈◈；关于2022年日常关联交易的预计符合公司生产经营发展的需要ღ★ღ◈◈，相关交易价格确定原则公平ღ★ღ◈◈、合理ღ★ღ◈◈，符合公司和全体股东的利益ღ★ღ◈◈。同意该事项ღ★ღ◈◈。

　　注2ღ★ღ◈◈：公司与含山大兴金属进行交易的前次预计金额与实际发生金额的差异主要系公司报告期内实际生产需求较报告期期初的预计值发生较大变化ღ★ღ◈◈。

　　全称为含山县大兴金属制品有限公司ღ★ღ◈◈，注册资本ღ★ღ◈◈：1000万元人民币ღ★ღ◈◈；企业住所ღ★ღ◈◈：安徽含山工业园区鑫之源东路(含山县林头镇)ღ★ღ◈◈；经营范围ღ★ღ◈◈：铝压铸件制造ღ★ღ◈◈、销售;模具制造ღ★ღ◈◈、销售ღ★ღ◈◈。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)ღ★ღ◈◈。

　　含山大兴金属为本公司实际控制人之一韩元再关系密切的家庭成员参股并实施重大影响的企业ღ★ღ◈◈。按照《股票上市规则》的有关规定ღ★ღ◈◈，该公司为公司的关联法人ღ★ღ◈◈。

　　全称为温岭市大元石油销售有限公司ღ★ღ◈◈。注册资本ღ★ღ◈◈：196万元人民币ღ★ღ◈◈；企业住所ღ★ღ◈◈：温岭市泽国镇天皇村ღ★ღ◈◈；经营范围ღ★ღ◈◈：汽油ღ★ღ◈◈、煤油ღ★ღ◈◈、柴油零售(限温岭市大元石油销售有限公司大元加油站经营)ღ★ღ◈◈。 非危险化学品润滑油ღ★ღ◈◈、非危险化学品燃料油批发ღ★ღ◈◈、零售ღ★ღ◈◈。

　　大元石油为与本公司受同一实际控制人控制的其他企业ღ★ღ◈◈。按照《股票上市规则》的有关规定ღ★ღ◈◈，该公司为公司的关联法人ღ★ღ◈◈。

　　余玉娇为本公司实际控制人之一韩元再关系密切的家庭成员ღ★ღ◈◈。按照《股票上市规则》的有关规定ღ★ღ◈◈，其为公司的关联自然人ღ★ღ◈◈。

　　盐城胖塔商贸有限公司ღ★ღ◈◈：注册资本ღ★ღ◈◈：100万元人民币ღ★ღ◈◈；企业住所ღ★ღ◈◈：盐城市滨海县城西湖路东侧丰园苑A2幢101室ღ★ღ◈◈；经营范围ღ★ღ◈◈：泵ღ★ღ◈◈、电气设备ღ★ღ◈◈、家用电器ღ★ღ◈◈、日用品ღ★ღ◈◈、五金产品（除电动三轮车）批发ღ★ღ◈◈、零售ღ★ღ◈◈、互联网零售ღ★ღ◈◈、维修ღ★ღ◈◈。（依法须经批准的项目ღ★ღ◈◈，经相关部门批准后方可开展经营活动）ღ★ღ◈◈。盐城胖塔商贸有限公司为余玉娇间接控制的企业ღ★ღ◈◈，按照《股票上市规则》的有关规定ღ★ღ◈◈，其被认定为公司的关联法人ღ★ღ◈◈。

　　杨海为本公司已离任高级管理人员杨德正关系密切的家庭成员ღ★ღ◈◈。截至本公告披露日ღ★ღ◈◈，杨德正离任公司高级管理人员的时间尚未满12个月ღ★ღ◈◈。按照《股票上市规则》的有关规定ღ★ღ◈◈，其为公司的关联自然人ღ★ღ◈◈。

　　以上各关联人生产经营正常ღ★ღ◈◈，在与本公司经营交往中ღ★ღ◈◈，能严格遵守合同约定ღ★ღ◈◈，有较强的履约信用和能力ღ★ღ◈◈。

　　公司拟发生的日常关联交易的定价原则将根据市场条件公平合理地确定ღ★ღ◈◈，交易双方的任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件ღ★ღ◈◈。公司关联交易定价依据国家政策和市场行情ღ★ღ◈◈，主要遵循下述原则ღ★ღ◈◈：

　　关联方拥有公司生产经营所需的资源和渠道优势ღ★ღ◈◈，公司日常经营中不可避免与其发生业务往来ღ★ღ◈◈，通过该等关联交易为公司生产经营服务及通过专业化协作实现优势互补和资源合理配置ღ★ღ◈◈。

　　公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定ღ★ღ◈◈，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行ღ★ღ◈◈，以达到互惠互利ღ★ღ◈◈、共同发展的目的ღ★ღ◈◈。公司的关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益ღ★ღ◈◈。

　　上述日常关联交易必要且持续ღ★ღ◈◈，对公司独立性没有影响ღ★ღ◈◈，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖ღ★ღ◈◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★ღ◈◈、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ◈◈，并对其内容的真实性ღ★ღ◈◈、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ★ღ◈◈。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由潘序伦博士于1927年在上海创建ღ★ღ◈◈，1986年复办ღ★ღ◈◈，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所ღ★ღ◈◈，注册地址为上海市ღ★ღ◈◈，首席合伙人为朱建弟先生ღ★ღ◈◈。立信是国际会计网络BDO的成员所ღ★ღ◈◈，长期从事证券服务业务ღ★ღ◈◈，新证券法实施前具有证券ღ★ღ◈◈、期货业务许可证ღ★ღ◈◈，具有H股审计资格ღ★ღ◈◈，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记ღ★ღ◈◈。

　　截至2021年末ღ★ღ◈◈，立信拥有合伙人252名ღ★ღ◈◈、注册会计师2276名ღ★ღ◈◈、从业人员总数9697名ღ★ღ◈◈，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名ღ★ღ◈◈。

　　立信2020年业务收入（经审计）41.06亿元ღ★ღ◈◈，其中审计业务收入34.31亿元ღ★ღ◈◈，证券业务收入13.57亿元ღ★ღ◈◈。

　　截至 2021 年末ღ★ღ◈◈，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元ღ★ღ◈◈，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元ღ★ღ◈◈，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任ღ★ღ◈◈。

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无ღ★ღ◈◈、行政处罚1次ღ★ღ◈◈、监督管理措施24次ღ★ღ◈◈、自律监管措施无和纪律处分2次ღ★ღ◈◈，涉及从业人员63名ღ★ღ◈◈。

　　项目合伙人ღ★ღ◈◈、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚ღ★ღ◈◈、行政处罚ღ★ღ◈◈、行政监管措施ღ★ღ◈◈、或证券交易所ღ★ღ◈◈、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分ღ★ღ◈◈。

　　项目合伙人ღ★ღ◈◈、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形ღ★ღ◈◈。

　　公司2021年应支付给立信的审计费用共计人民币92万元（其中ღ★ღ◈◈：财务报告审计费用67万元ღ★ღ◈◈，内部控制审计费用25万元）ღ★ღ◈◈。

　　董事会同意续聘立信为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构ღ★ღ◈◈，聘期为一年ღ★ღ◈◈。公司2022年度审计费用定价原则ღ★ღ◈◈：基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度ღ★ღ◈◈，综合考虑参与工作员工的经验和级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价ღ★ღ◈◈。

　　公司董事会审计委员会对立信的基本情况ღ★ღ◈◈、执业资质相关证明文件ღ★ღ◈◈、业务规模ღ★ღ◈◈、人员信息ღ★ღ◈◈、专业胜任能力ღ★ღ◈◈、投资者保护能力ღ★ღ◈◈、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查ღ★ღ◈◈，并对2021年的审计工作进行了评估ღ★ღ◈◈，认为立信具备相关业务审计从业资格ღ★ღ◈◈，能够满足公司审计工作需求ღ★ღ◈◈，在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中ღ★ღ◈◈，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定ღ★ღ◈◈，履行了必要的审计程序ღ★ღ◈◈，收集了适当ღ★ღ◈◈、充分的审计证据ღ★ღ◈◈，审计结论符合公司的实际情况ღ★ღ◈◈。因此ღ★ღ◈◈，公司董事会审计委员会提议公司续聘立信承担本公司2022年度审计服务工作ღ★ღ◈◈，内容包括财务审计及相关内控审计ღ★ღ◈◈。

　　公司独立董事就公司拟续聘会计师事务所事项予以事前认可ღ★ღ◈◈，同意将《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第九次会议审议ღ★ღ◈◈。独立董事认为ღ★ღ◈◈：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）自担任本公司年度财务报告及内部控制审计机构以来ღ★ღ◈◈，能够遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作并保持独立性ღ★ღ◈◈，能够及时完成公司委托的年报审计等工作ღ★ღ◈◈，具有较高的专业精神ღ★ღ◈◈，不存在损害公司及其股东特别是中ღ★ღ◈◈、小股东利益的情形ღ★ღ◈◈。立信具备相应的执业资质和胜任能力ღ★ღ◈◈。基于上述情况ღ★ღ◈◈，我们一致同意该事项ღ★ღ◈◈，同意相关费用的金额与确定方式,并同意将相关议案提交董事会及公司2021年年度股东大会审议ღ★ღ◈◈。

　　（三）本次聘任会计师事务所事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过ღ★ღ◈◈，表决结果为ღ★ღ◈◈：7票同意ღ★ღ◈◈，0票反对ღ★ღ◈◈，0票弃权ღ★ღ◈◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载凤凰彩票大厅-welcomeღ★ღ◈◈、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ◈◈，并对其内容的真实性ღ★ღ◈◈、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ★ღ◈◈。

　　浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》:鉴于公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”ღ★ღ◈◈、“激励计划”）首次授予部分中的2名激励对象已离职ღ★ღ◈◈、预留授予部分中的2名激励对象已离职ღ★ღ◈◈，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）ღ★ღ◈◈、本激励计划的有关规定ღ★ღ◈◈，上述4名人员已不再具备激励对象资格ღ★ღ◈◈，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的合计89,800股限制性股票予以回购注销ღ★ღ◈◈；同时ღ★ღ◈◈，鉴于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期ღ★ღ◈◈、首次授予中暂缓授予部分第二个解除限售期ღ★ღ◈◈、预留授予部分第一个解除限售期均未能达到公司层面业绩考核要求ღ★ღ◈◈，公司将对所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票（除上述个人离职触发部分）共计1,292,600 股进行回购注销ღ★ღ◈◈。现将具体情况公告如下ღ★ღ◈◈：

　　1ღ★ღ◈◈、2020年8月28日ღ★ღ◈◈，公司第二届董事会第十次会议审议并通过了《关于〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》ღ★ღ◈◈、《关于〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》ღ★ღ◈◈、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案ღ★ღ◈◈，公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见ღ★ღ◈◈。

　　同日ღ★ღ◈◈，公司第二届监事会第十次会议审议并通过了《关于〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》ღ★ღ◈◈、《关于〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》ღ★ღ◈◈、《2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》等议案ღ★ღ◈◈，监事会就本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见ღ★ღ◈◈。

　　2ღ★ღ◈◈、2020年8月29日至2020年9月7日ღ★ღ◈◈，公司对首次授予部分激励对象名单进行了公示ღ★ღ◈◈。在公示期内ღ★ღ◈◈，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议ღ★ღ◈◈。2020年9月8日ღ★ღ◈◈，公司披露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》ღ★ღ◈◈。

　　3ღ★ღ◈◈、2020年9月15日ღ★ღ◈◈，公司召开了2020年第一次临时股东大会ღ★ღ◈◈，审议并通过了《关于〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》ღ★ღ◈◈、《关于〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》ღ★ღ◈◈、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》ღ★ღ◈◈。本激励计划获得2020年第一次临时股东大会的批准ღ★ღ◈◈，公司董事会被授权确定限制性股票的授予日ღ★ღ◈◈、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票ღ★ღ◈◈，并办理授予所必需的全部事宜ღ★ღ◈◈。同日ღ★ღ◈◈，公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》ღ★ღ◈◈。

　　4凤凰彩票大厅-welcomeღ★ღ◈◈、2020年10月28日ღ★ღ◈◈，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议并通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人数及授予数量的议案》ღ★ღ◈◈、《关于向2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》ღ★ღ◈◈。公司独立董事对此发表了同意的独立意见ღ★ღ◈◈。公司监事会对激励计划首次授予相关事项发表了核查意见ღ★ღ◈◈。

　　5ღ★ღ◈◈、2020年11月6日ღ★ღ◈◈，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕首次授予323.50万股限制性股票的登记工作ღ★ღ◈◈，本次实际授予激励对象合计149人ღ★ღ◈◈。

　　6ღ★ღ◈◈、2020年11月10日ღ★ღ◈◈，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议并通过了《关于向2020年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》ღ★ღ◈◈，公司独立董事对此发表了同意的独立意见ღ★ღ◈◈，公司监事会对本事项进行了核查ღ★ღ◈◈。

　　7ღ★ღ◈◈、2020年11月24日ღ★ღ◈◈，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕向本激励计划暂缓授予的激励对象授予10万股限制性股票的登记工作ღ★ღ◈◈，本次实际授予激励对象1人ღ★ღ◈◈。

　　8ღ★ღ◈◈、2021年6月15日ღ★ღ◈◈，公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》ღ★ღ◈◈，决定对首次授予中已不再具备激励对象资格的5名人员持有的已获授但尚未解除限售的合计9.5万股限制性股票予以回购注销ღ★ღ◈◈。

　　9ღ★ღ◈◈、2021年8月13日ღ★ღ◈◈，公司在《中国证券报》ღ★ღ◈◈、《证券时报》及上海证券交易所网站（）披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》ღ★ღ◈◈，回购注销日期为 2021 年8月17日ღ★ღ◈◈，回购注销限制性股票数量为9.5万股ღ★ღ◈◈。

　　10ღ★ღ◈◈、2021年9月3日ღ★ღ◈◈，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议并通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》ღ★ღ◈◈，公司独立董事就此发表了同意的独立意见ღ★ღ◈◈，公司监事会对本事项进行了核查并发表了同意意见ღ★ღ◈◈。

　　11ღ★ღ◈◈、2021年9月22日ღ★ღ◈◈，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕预留授予81.80万股限制性股票的登记工作ღ★ღ◈◈，本次实际授予激励对象合计48人ღ★ღ◈◈。

　　12ღ★ღ◈◈、2021年11月24日ღ★ღ◈◈，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分及暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》ღ★ღ◈◈。公司独立董事对此发表了同意的独立意见ღ★ღ◈◈。公司监事会对相关事项进行了核查并发表了同意的意见ღ★ღ◈◈。

　　13ღ★ღ◈◈、2022年1月13日ღ★ღ◈◈，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》ღ★ღ◈◈，决定对首次授予中已不再具备激励对象资格的4名人员持有的已获授但尚未解除限售的合计8.7万股限制性股票予以回购注销ღ★ღ◈◈。

　　14ღ★ღ◈◈、2022年3月10日ღ★ღ◈◈，公司在《中国证券报》ღ★ღ◈◈、《证券时报》及上海证券交易所网站（）披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》ღ★ღ◈◈，回购注销日期为 2022 年3月14日ღ★ღ◈◈，回购注销限制性股票数量为8.7万股ღ★ღ◈◈。

　　15ღ★ღ◈◈、2022年4月7日ღ★ღ◈◈，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》ღ★ღ◈◈，决定对首次授予中已不再具备激励对象资格的2名人员ღ★ღ◈◈、预留授予中已不再具备激励对象资格的2名人员合计持有的已获授但尚未解除限售的8.98万股限制性股票予以回购注销ღ★ღ◈◈；对所有激励对象因公司层面业绩未达到考核要求而对应考核当年可解除限售的限制性股票（除个人离职触发部分）共计129.26万股进行回购注销ღ★ღ◈◈。

　　根据公司《2020年限制性股票激励计划》的规定ღ★ღ◈◈，激励对象因辞职ღ★ღ◈◈、公司裁员等原因而离职ღ★ღ◈◈，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售ღ★ღ◈◈，由公司按授予价格加同期银行存款利息之和回购注销ღ★ღ◈◈。

　　鉴于本激励计划首次授予部分中的2名激励对象ღ★ღ◈◈、预留授予部分中的2名激励对象因个人原因已离职ღ★ღ◈◈，公司决定对以上4名人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销ღ★ღ◈◈。

　　根据公司《2020年限制性股票激励计划》的规定ღ★ღ◈◈，2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期ღ★ღ◈◈、首次授予中暂缓授予部分第二个解除限售期ღ★ღ◈◈、预留授予部分第一个解除限售期对公司层面的业绩考核要求均为ღ★ღ◈◈：以2019 年净利润为基数ღ★ღ◈◈，2021 年净利润增长率不低于21%（上述“净利润”指标均指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润ღ★ღ◈◈，并已剔除股份支付费用的影响）ღ★ღ◈◈；

　　根据公司2021年年度报告及经由公司聘请的会计事务所出具的审计报告ღ★ღ◈◈：公司2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为134,495,117.00元ღ★ღ◈◈，剔除股份支付费用影响后的净利润金额为150,123,221.61元ღ★ღ◈◈，较2019年的增长率为-0.97%ღ★ღ◈◈，公司业绩不满足解锁条件ღ★ღ◈◈。故公司决定对上述已授予但不满足解锁条件的限制性股票进行回购注销ღ★ღ◈◈。

　　1ღ★ღ◈◈、2020 年限制性股票激励计划首次授予部分中2名已离职激励对象持有的限制性股票1.98万股ღ★ღ◈◈；

　　2ღ★ღ◈◈、2020 年限制性股票激励计划预留授予部分中2名已离职激励对象持有的限制性股票合计7万股ღ★ღ◈◈；

　　4ღ★ღ◈◈、2020年限制性股票激励计划首次授予中暂缓授予的1名激励对象持有的第二个解除限售期所对应的限制股票共计3万股ღ★ღ◈◈；

　　综上ღ★ღ◈◈，公司本次拟回购注销的限制性股票共计1,382,400股ღ★ღ◈◈，占公司目前股本总额的0.8218%ღ★ღ◈◈。（注ღ★ღ◈◈：公司目前股本总额为截至2022年4月7日的公司股本数）

　　根据公司《2020年限制性股票激励计划》的规定ღ★ღ◈◈，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后ღ★ღ◈◈，若公司发生资本公积转增股本ღ★ღ◈◈、派送股票红利ღ★ღ◈◈、股份拆细ღ★ღ◈◈、配股或缩股ღ★ღ◈◈、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的ღ★ღ◈◈，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整ღ★ღ◈◈。公司于2021年6月15日召开的第三届董事会第一次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》ღ★ღ◈◈，公司激励计划首次授予（含首次授予中的暂缓授予部分）的限制性股票的回购价格为7.76元/股加上同期银行存款利息之和ღ★ღ◈◈。

　　公司激励计划预留授予的限制性股票的登记日为2021年9月22日ღ★ღ◈◈，该登记日后ღ★ღ◈◈，公司未发生触及应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整的事项ღ★ღ◈◈。故公司激励计划预留授予部分的回购价格为10.69元/股加上同期银行存款利息之和ღ★ღ◈◈。

　　根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》ღ★ღ◈◈，本次回购注销限制性股票相关事项已授权公司董事会全权办理ღ★ღ◈◈，无需提交股东大会审议（具体见本公告之“八ღ★ღ◈◈、其他说明”）ღ★ღ◈◈。公司后续将按照相关规定办理本次回购注销涉及的股份注销登记ღ★ღ◈◈、减少注册资本等工作ღ★ღ◈◈，并及时履行信息披露义务ღ★ღ◈◈。

　　本次限制性股票回购注销完成后ღ★ღ◈◈，公司总股本将由168,219,000股变更为166,836,600股ღ★ღ◈◈，公司股本结构变动如下ღ★ღ◈◈：

　　注ღ★ღ◈◈：以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准ღ★ღ◈◈。

　　本次回购注销部分限制性股票符合《管理办法》等的相关规定ღ★ღ◈◈，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响ღ★ღ◈◈，也不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施ღ★ღ◈◈。公司管理团队将继续认真履行工作职责ღ★ღ◈◈、勤勉尽职ღ★ღ◈◈，为全体股东创造价值回报ღ★ღ◈◈。

　　公司对2020年限制性股票激励计划已离职激励对象持有的已获授但未解除限售的限制性股票进行回购注销ღ★ღ◈◈，以及对2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期ღ★ღ◈◈、2020年限制性股票激励计划首次授予中暂缓授予部分第二个解除限售期ღ★ღ◈◈、2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解锁条件未达成的限制性股票进行回购注销ღ★ღ◈◈，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定ღ★ღ◈◈，回购注销的决策程序合法ღ★ღ◈◈、合规ღ★ღ◈◈。公司制定的回购股份方案符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定ღ★ღ◈◈，不存在损害公司及股东利益的情形ღ★ღ◈◈。我们同意公司本次回购注销部分限制性股票ღ★ღ◈◈。

　　经核查ღ★ღ◈◈，公司对2020年限制性股票激励计划已离职激励对象持有的已获授但未解除限售的限制性股票进行回购注销ღ★ღ◈◈，以及对公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期ღ★ღ◈◈、2020年限制性股票激励计划首次授予中暂缓授予部分第二个解除限售期ღ★ღ◈◈、2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解锁条件未达成的限制性股票进行回购注销ღ★ღ◈◈，公司本次拟回购注销的限制性股票合计1,382,400股ღ★ღ◈◈，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定ღ★ღ◈◈，同意公司后续将按照相关规定办理本次回购注销涉及的股份注销登记ღ★ღ◈◈、减少注册资本等工作ღ★ღ◈◈。本次回购注销不影响公司前述激励计划的继续实施ღ★ღ◈◈。同意本议案ღ★ღ◈◈。

　　本次回购注销部分限制性股票相关事宜符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定ღ★ღ◈◈，截至本法律意见书出具之日ღ★ღ◈◈，本次回购注销相关事宜已履行现阶段必要的程序ღ★ღ◈◈；公司需按照《激励计划（草案）》以及上海证券交易所相关规定履行相关信息披露义务ღ★ღ◈◈；本次回购注销部分限制性股票导致公司注册资本减少ღ★ღ◈◈，公司尚需依照《公司法》的规定履行减资程序ღ★ღ◈◈，并向上海交易所ღ★ღ◈◈、证券登记结算机构申请办理相关部分注销手续ღ★ღ◈◈。

　　根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》第（8）项之规定ღ★ღ◈◈：“授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止ღ★ღ◈◈，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格ღ★ღ◈◈，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销ღ★ღ◈◈，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜ღ★ღ◈◈，终止公司限制性股票激励计划ღ★ღ◈◈，办理因回购注销而修改《公司章程》ღ★ღ◈◈、变更注册资本并办理工商变更登记等事宜”ღ★ღ◈◈，据此ღ★ღ◈◈，公司本次回购注销部分限制性股票事项无须提交股东大会审议ღ★ღ◈◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★ღ◈◈、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ◈◈，并对其内容的真实性ღ★ღ◈◈、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ★ღ◈◈。

　　浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议ღ★ღ◈◈，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》ღ★ღ◈◈，鉴于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分中的2名激励对象已离职ღ★ღ◈◈、预留授予部分中的2名激励对象已离职ღ★ღ◈◈，根据《上市公司股权激励管理办法》ღ★ღ◈◈、2020年限制性股票激励计划的有关规定ღ★ღ◈◈，上述4名人员已不再具备激励对象资格ღ★ღ◈◈，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的合计89,800股限制性股票予以回购注销ღ★ღ◈◈；同时ღ★ღ◈◈，鉴于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期ღ★ღ◈◈、首次授予中暂缓授予部分第二个解除限售期ღ★ღ◈◈、预留授予部分第一个解除限售期均未能达到公司层面业绩考核要求ღ★ღ◈◈，公司将对所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票（除上述个人离职触发部分）共计1,292,600股进行回购注销ღ★ღ◈◈。该事项已经公司2020年第一次临时股东大会授权ღ★ღ◈◈，无须再次提交公司股东大会审议ღ★ღ◈◈。具体内容详见公司于2022年4月8日在上海证券交易所网站和《中国证券报》ღ★ღ◈◈、《证券时报》披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号ღ★ღ◈◈：2022-022）ღ★ღ◈◈。

　　本次限制性股票回购注销完成后ღ★ღ◈◈，将导致公司总股本减少1,382,400股ღ★ღ◈◈，注册资本相应减少1,382,400元ღ★ღ◈◈。本次注销股份不会对公司股本结构造成重要变化ღ★ღ◈◈，亦不会对公司财务状况和经营成果产生重要影响ღ★ღ◈◈。

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律cs硬盘版ღ★ღ◈◈、法规的规定ღ★ღ◈◈，公司债权人自接到公司通知起30日内ღ★ღ◈◈、未接到通知者自本公告披露之日起45日内ღ★ღ◈◈，凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保ღ★ღ◈◈。债权人如逾期未向公司申报债权ღ★ღ◈◈，不会因此影响其债权的有效性ღ★ღ◈◈，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行ღ★ღ◈◈。

　　1ღ★ღ◈◈、债权人为法人的ღ★ღ◈◈，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件ღ★ღ◈◈、法定代表人身份证明文件ღ★ღ◈◈；委托他人申报的ღ★ღ◈◈，除上述文件外ღ★ღ◈◈，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件ღ★ღ◈◈。

　　2ღ★ღ◈◈、债权人为自然人的ღ★ღ◈◈，需同时携带有效身份证件的原件及复印件ღ★ღ◈◈；委托他人申报的ღ★ღ◈◈，除上述文件外ღ★ღ◈◈，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件ღ★ღ◈◈。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★ღ◈◈、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ◈◈，并对其内容的真实性ღ★ღ◈◈、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ★ღ◈◈。

　　（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月7日在公司会议室召开ღ★ღ◈◈，会议通知于2022年3月28日通过电子邮件方式送达全体监事ღ★ღ◈◈；

　　（四）本次会议的召集ღ★ღ◈◈、召开方式符合《中华人民共和国公司法》ღ★ღ◈◈、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定ღ★ღ◈◈。

　　根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等有关规定ღ★ღ◈◈，我们作为公司监事ღ★ღ◈◈，对公司2021年年度报告及报告摘要进行了认真严格的审核ღ★ღ◈◈，并提出书面审核意见如下ღ★ღ◈◈：

　　(一)公司2021年年度报告及报告摘要的编制和审议符合法律ღ★ღ◈◈、法规ღ★ღ◈◈、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定ღ★ღ◈◈；

　　(二)公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定ღ★ღ◈◈，所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况ღ★ღ◈◈；

　　(三)参与2021年年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定ღ★ღ◈◈，无损害公司和投资者利益的行为发生ღ★ღ◈◈；

　　监事会认为ღ★ღ◈◈：董事会提出的2021年度利润分配预案符合相关法律ღ★ღ◈◈、法规和《公司章程》的相关规定ღ★ღ◈◈，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形ღ★ღ◈◈。同意该预案ღ★ღ◈◈。

　　监事会认为ღ★ღ◈◈：公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》ღ★ღ◈◈、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的相关规定ღ★ღ◈◈，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形ღ★ღ◈◈。同意该议案ღ★ღ◈◈。

　　监事会认为ღ★ღ◈◈：公司与关联方的日常交易是基于公司维持正常生产经营之需要ღ★ღ◈◈，有助于公司利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务ღ★ღ◈◈，符合公司和全体股东的利益ღ★ღ◈◈。该关联交易事项未对公司财务状况和生产经营产生不良影响ღ★ღ◈◈，不存在损害公司和股东ღ★ღ◈◈，尤其是中小股东利益的情况ღ★ღ◈◈。同意该议案ღ★ღ◈◈。

　　7-1ღ★ღ◈◈，审议同意向含山县大兴金属制品有限公司进行关联采购ღ★ღ◈◈，预计2022年全年交易金额不超过960万元ღ★ღ◈◈；

　　7-2ღ★ღ◈◈，审议同意向温岭市大元石油销售有限公司进行关联采购ღ★ღ◈◈，预计2022年全年交易金额不超过400万元ღ★ღ◈◈；

　　7-3ღ★ღ◈◈，审议同意向余玉娇间接控制的盐城胖塔商贸有限公司进行关联销售ღ★ღ◈◈，预计2022年全年对盐城胖塔商贸有限公司的交易金额不超过270万元ღ★ღ◈◈；

　　监事会认为ღ★ღ◈◈：相关选聘决策程序符合法律ღ★ღ◈◈、法规ღ★ღ◈◈、规范性文件和《公司章程》的相关规定ღ★ღ◈◈，同意该事项ღ★ღ◈◈。

　　9ღ★ღ◈◈、审议通过《关于确认公司董事ღ★ღ◈◈、监事ღ★ღ◈◈、高级管理人员2021年度薪酬及制定2022年薪酬方案的议案》

　　监事会认为ღ★ღ◈◈：经核查ღ★ღ◈◈，公司对2020年限制性股票激励计划已离职激励对象持有的已获授但未解除限售的限制性股票进行回购注销ღ★ღ◈◈，以及对公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期cs硬盘版ღ★ღ◈◈、2020年限制性股票激励计划首次授予中暂缓授予部分第二个解除限售期ღ★ღ◈◈、2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解锁条件未达成的限制性股票进行回购注销ღ★ღ◈◈，公司本次拟回购注销的限制性股票合计1,382,400股ღ★ღ◈◈，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定ღ★ღ◈◈，同意公司后续将按照相关规定办理本次回购注销涉及的股份注销登记ღ★ღ◈◈、减少注册资本等工作ღ★ღ◈◈。本次回购注销不影响公司前述激励计划的继续实施ღ★ღ◈◈。同意本议案ღ★ღ◈◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载凤凰彩票大厅-welcomeღ★ღ◈◈、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ◈◈，并对其内容的真实性ღ★ღ◈◈、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ★ღ◈◈。

　　采用上海证券交易所网络投票系统ღ★ღ◈◈，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段ღ★ღ◈◈，即9:15-9:25,9:30-11:30ღ★ღ◈◈，13:00-15:00ღ★ღ◈◈；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00ღ★ღ◈◈。

　　涉及融资融券ღ★ღ◈◈、转融通业务ღ★ღ◈◈、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票ღ★ღ◈◈，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行ღ★ღ◈◈。

　　上述议案均已经于2022年4月7日召开的第三届董事会第九次会议ღ★ღ◈◈、第三届监事会第九次会议审议通过ღ★ღ◈◈，相关公告与本通知同日在上海证券交易所网站（http//）及《中国证券报》ღ★ღ◈◈、《证券时报》上披露ღ★ღ◈◈。

　　公司将在本次股东大会召开日前ღ★ღ◈◈，在上海证券交易所网站（http//）刊发《2021年年度股东大会会议资料》ღ★ღ◈◈。

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的ღ★ღ◈◈，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票ღ★ღ◈◈，也可以登陆互联网投票平台（网址ღ★ღ◈◈：进行投票ღ★ღ◈◈。首次登陆互联网投票平台进行投票的ღ★ღ◈◈，投资者需要完成股东身份认证ღ★ღ◈◈。具体操作请见互联网投票平台网站说明ღ★ღ◈◈。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权ღ★ღ◈◈，如果其拥有多个股东账户ღ★ღ◈◈，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票ღ★ღ◈◈。投票后ღ★ღ◈◈，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票ღ★ღ◈◈。

　　(三) 同一表决权通过现场ღ★ღ◈◈、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的ღ★ღ◈◈，以第一次投票结果为准ღ★ღ◈◈。

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）ღ★ღ◈◈，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决ღ★ღ◈◈。该代理人不必是公司股东ღ★ღ◈◈。

　　(上午 9:00—11:00cs硬盘版ღ★ღ◈◈，下午 14:00—16:00)到浙江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区大元泵业办公楼董事会办公室办理登记手续ღ★ღ◈◈，异地股东可用信函ღ★ღ◈◈、传真或电子邮件的方式登记ღ★ღ◈◈。

　　2ღ★ღ◈◈、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的ღ★ღ◈◈，应持本人身份证ღ★ღ◈◈、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）ღ★ღ◈◈、持股凭证办理登记手续ღ★ღ◈◈；由非法定代表人代表出席本次会议的ღ★ღ◈◈，出席人还应出示本人身份证ღ★ღ◈◈、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）ღ★ღ◈◈。

　　3ღ★ღ◈◈、符合会议出席条件的社会公众股股东ღ★ღ◈◈，请持本人身份证ღ★ღ◈◈、股东账户卡办理登记手续ღ★ღ◈◈；委托他人代理出席的ღ★ღ◈◈，还应出示受托人本人身份证ღ★ღ◈◈、委托人亲笔签署的授权委托书ღ★ღ◈◈。

　　联系电线ღ★ღ◈◈、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点ღ★ღ◈◈，并携带有效身份证明cs硬盘版ღ★ღ◈◈、股东上海股票帐户等原件ღ★ღ◈◈，以便验证入场ღ★ღ◈◈。疫情防控期间ღ★ღ◈◈，请计划现场参会股东务必提前关注并遵守台州温岭市最新疫情防控要求ღ★ღ◈◈，采取有效的防护措施ღ★ღ◈◈，并配合出示健康码ღ★ღ◈◈、行程码及核酸检测证明（如必要）进入厂区ღ★ღ◈◈。

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会ღ★ღ◈◈，并代为行使表决权ღ★ღ◈◈。

　　备注ღ★ღ◈◈：委托人应在委托书中“同意”ღ★ღ◈◈、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”ღ★ღ◈◈，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的ღ★ღ◈◈，受托人有权按自己的意愿进行表决ღ★ღ◈◈。凤凰彩票ღ★ღ◈◈，凤凰彩票下载ღ★ღ◈◈！凤凰彩票首页ღ★ღ◈◈，welcome综合购彩大厅ღ★ღ◈◈，凤凰彩票大厅入口ღ★ღ◈◈，凤凰彩票大厅ღ★ღ◈◈，轴流泵ღ★ღ◈◈，凤凰彩票大厅-welcome官网